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河北快三:仿“百家利”特大傳銷案宣判 以賭場盈利返利為幌子發展下線

鷹鑒 2020/2/25 字體大?。?a href="javascript:doZoom(14)">小

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道道網訊 2月20日,江蘇省徐州市中級法院二審宣判了一起特大網絡傳銷案。杜某某等九名被告人,依托仿“百家利”經營模式的“K.I.F”平臺,通過以賭場盈利返利給會員,要求參與者交納費用獲得加入資格,以發展人員投資獲得靜態和動態回報等方式,謀取利益。

鷹鑒了解到,2017年4月份左右,被告人杜某翰在菲律賓經營賭場期間與吳某均(綽號:金三、三胖,另案處理)相識,后雙方預謀仿照“百家利”的經營模式謀取利益。杜某翰出資聯系人員制作“K.I.F”平臺(中文簡稱:即時財富,中文全稱:敏銳的即時財富),2017年8月成立網站,并聘請工程師、客服等維護網站的運營。2017年10月18日“K.I.F”網站正式在我國內地運行。

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“K.I.F”平臺及網站以投資杜某翰在菲律賓的賭場或開發菲律賓水牛島等為名,以賭場盈利返利給會員,要求參與者交納費用、注冊賬號,獲得加入資格,以發展人員投資獲得靜態和動態回報。

至2018年1月26日,該網站共有會員注冊賬號6920個,共分為八個級別,分別為一至六級代理、普通代理、非代理,一至六級代理對應的投資金額為1000美金、1000美金、3000美金、4000美金、5000美金、6000美金,直推總金額分別為5000美金、1萬美金、5萬美金、10萬美金、50萬美金、100萬美金,可獲得傭金為35%至1%不等,即動態回報。靜態回報即根據投資金額和期限每月返利。

2017年4月至2018年1月,杜某翰將吳某均、盛某某及被告人吳某滿、孫某某、劉某某、田某某、鄭某某、傅某某、洪某、何某某等人發展、吸收成為“K.I.F”骨干成員。

在動態返利的引誘下,吳某滿等8人分別建立或加入微信群,以發布、上傳“K.I.F”視頻、授課語音包、分享成功經驗等方式宣傳或者現場授課宣傳,入境香港、菲律賓實地考察賭場、水牛島,向社會不特定人群進行推廣、宣傳,在黑龍江、福建、浙江、江蘇、海南等地發展下線人員,獲取巨額的傳銷資金。

截止案發,杜某翰等九名被告人,分別收取下線投資款4億余元到100萬余元不等,非法獲利1.46億余元到20萬余元不等。

新沂市法院認為,上述九名被告人的行為均已構成組織、領導傳銷活動罪。依照相關法律的規定,分別判處六年到緩刑三年不等的有期徒刑,并處罰金100萬元到10萬元不等。同時,追繳各被告人的違法所得及其孳息,予以沒收,上交國庫。

宣判后,原審被告人杜某翰、吳某滿、孫某某不服,提出上訴。二審法院受理后依法組成合議庭,經過閱卷,訊問上訴人,聽取辯護人和徐州市人民檢察院的意見后,認為原判決認定事實清楚,證據確實、充分,定罪準確,且量刑適當,審判程序合法。各上訴人和辯護人所提上訴理由和辯護意見均不能成立?;詵曬娑ê蛻鮮銎瑯欣磧?,依照相關法律的規定,駁回各上訴人的上訴,維持原判。

【責編:綠野】


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