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河北快三:涉及總金額超2000億! 廣東警方發布2019年十大經濟犯罪案件

經濟日報 2020/5/22 字體大?。?a href="javascript:doZoom(14)">小

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道道網訊 記者從廣東省公安廳獲悉,2019年,廣東省公安機關經偵部門全力開展護航金融“利劍行動”“獵狐行動”等專項行動,深入推進智慧新經偵建設和法治經偵行動計劃,嚴厲打擊各類突出經濟犯罪,全面服務防范化解重大金融風險,共偵破各類經濟犯罪案件13000余宗,抓獲犯罪嫌疑人20600余人,挽回經濟損失上百億元,有力維護了全省政治安全、經濟安全和社會穩定。

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一、廣州“云付通”特大非法集資案。

2019年11月12日,根據公安部和廣東省公安廳統一部署,廣州市公安機關對廣州“云付通”特大非法集資案開展全國統一收網行動,成功抓獲包括主犯黃某錦在內的主要犯罪嫌疑人19名,涉及投資人89萬余名,涉及資金350余億元。該案屬于以新型“消費全返+虛擬幣”概念為幌子的非法集資犯罪,通過設立“云返地產”“云返服飾”“應范”等一批概念新、吸引力強的投資項目,以高額消費現金返還、云幣返還及高年化收益率為誘餌,大肆發展會員、商家和合伙人,并設立虛擬貨幣交易平臺進行非法集資活動,嚴重危害國家經濟社會秩序和投資人合法權益。

二、深圳“云集品”特大傳銷案。

2019年3月19日,根據公安部和廣東省公安廳統一部署,深圳市公安機關對深圳“云集品”特大傳銷案開展統一收網行動,一舉抓獲包括主犯潘某健在內的犯罪嫌疑人232名,凍結涉案資產折合人民幣8569萬元。該案涉及全球14個國家和地區會員354萬余人,涉及資金折合人民幣240余億元。該傳銷組織打著“共享經濟”“新銷售”等幌子,通過設立會員等級發展下線,騙取巨額財物,嚴重擾亂經濟社會秩序,危害人民生命財產安全和社會穩定。

三、廣州“12.17”特大騙稅案。

2018年12月17日以來,廣東省公安廳聯合國家稅務總局駐廣州特派辦、廣東省稅務局、海關總署廣東分署、廣州海關、中國人民銀行廣州分行等部門,圍繞一條騙稅線索開展深度經營,挖掘出一個由非法貨代、虛假報關、地下錢莊、虛開、騙稅等5個作案環節、4個犯罪團伙組成的犯罪網絡。2019年4月24日,廣東省公安廳經偵局組織廣州市公安機關對廣州“12.17”特大騙稅案開展收網行動,刑拘57人,逮捕46人,已經證實騙稅4.6億元。該案是近年來廣東省公安、稅務、海關、人民銀行四部門工作配合最緊密、打擊鏈條最完整、逮捕人數最多、騙稅數額最大的案件。

四、珠?!盎嵴?號”網絡非法制造銷售假發票案。

2019年5月21日,在公安部經偵局統一指揮下,廣東省公安廳經偵局組織珠海市公安局經偵部門對“會戰6號”網絡非法制造銷售假發票案犯罪網絡的“核心團隊”技術支撐團伙實施抓捕行動,一舉抓獲以詹某澤為首的7名提供技術支撐的犯罪嫌疑人。隨后發起全國統一收網行動,共抓獲制售發票團伙人員83名,搗毀涉案團伙窩點45個,現場查獲了完整的電子證據資料,繳獲假發票37萬多份和涉案工具一大批。經查,此案涉及假發票數量達110萬余份,票面總金額約350多億元,受票客戶共約24.8萬家,遍及全國30個省份。此案為全國首宗利用新型網絡技術實施制造銷售假發票的特大案件,該案的偵破及時消除了危害稅務部門網絡安全的隱患,有力維護了國家稅收安全。

五、深圳“6·27”特大購車貸款詐騙案。

2019年10月30日,廣東省公安廳經偵局組織深圳市公安機關對深圳“6·27”特大購車貸款詐騙案開展收網行動,對分散隱匿在廣東深圳、湛江、佛山等市及廣西、安徽、福建、湖北等地的犯罪嫌疑人進行抓捕,共抓獲犯罪嫌疑人52名,打掉犯罪團伙9個,搗毀犯罪窩點9個,初步統計涉案金額近4億元。該案對貸款詐騙核心團伙、購贓銷贓團伙、“背賬”人員、黑中介、與犯罪團伙勾結的汽車4S店工作人員等購車貸款詐騙黑色產業鏈的上下游各犯罪環節實現協同打擊。

六、深圳“312”地下錢莊案。

2019年6月24日,廣東省公安廳經偵局組織深圳市公安局經偵部門在深圳、廣州、珠海、揭陽4地對“312”地下錢莊專案開展收網行動,一舉打掉非法買賣外匯團伙8個,搗毀犯罪窩點8個,現場抓獲涉案人員53名,初步查明涉案交易流水達650余億元。該犯罪團伙在境外注冊成立金融服務公司,境內外對敲非法買賣外匯,并涉嫌為涉黑團伙提供資金轉移通道。該案的成功偵破,有效切斷了地下錢莊非法資金轉移通道,有力策應了掃黑除惡等專項工作。

七、河源“颶風194號”鄭某輝等人系列串通投標案。

2019年7月16日至12月2日,河源市公安機關先后組織200多名警力,對“颶風194號”鄭某輝等人系列串通投標案開展3波次收網打擊行動,成功打掉一個涉及河源市政、公路、橋梁、水利等建設項目系列串通投標的犯罪團伙,共抓獲嫌疑人100余名,凍結銀行賬號12個,扣押涉案電腦等作案工具、涉案證據資料一批,串通投標總金額超3億元。

八、佛山“颶風91號”特大非法經營成品油案。

2019年7月10日,在廣東省公安廳經偵局指導協調下,佛山市公安局組織1000余名警力,奔赴廣西南寧、湖南長沙和廣東佛山、中山、東莞、茂名等地,對“颶風91號”特大非法經營成品油專案開展統一收網行動,成功搗毀一個特大走私成品油和制儲運銷“黑油品”非法經營團伙,共抓獲違法犯罪嫌疑人168名,搗毀黑油站12個,查獲油車108臺、運油船2艘,扣押非法經營的汽柴油2600噸,涉案金額超12億元。

九、深圳“智還”平臺信用卡非法套現案。

2019年9月初,深圳市公安局經偵支隊成功發起“智還”平臺信用卡非法套現案收網行動,搗毀犯罪窩點6個,打掉非法套現犯罪團伙3個,抓獲犯罪嫌疑人135名,涉案金額380多億元人民幣。該案是全國首宗以智還方式套現的案件,該案的成功偵破,及時取締非法資金支付結算通道,有力震懾了犯罪分子。

十、佛山特大假冒“美的”凈水器濾芯案。

2019年9月4日,在公安部和廣東省公安廳組織協調下,佛山市公安局聯動四省六市公安機關開展特大假冒“美的”凈水器濾芯案收網行動,全鏈條摧毀一個特大假冒“美的”商標濾芯團伙,搗毀生產窩點9個,抓獲嫌疑人85名,扣押濾芯成品、半成品約4.5萬支,查扣制假設備及“美的”標識一批,總涉案價值1.5億元。該案為近年我國偵破最大的跨區域制售假冒凈水器濾芯案,該案的偵破切實維護了群眾的生命財產安全,有力?;ち嗣褡迤放頻暮戲ㄈㄒ?。



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